Директор судоремонтного предприятия в Николаеве обманул банк на 140 тыс. грн.

По результатам общего расследования, проведенного Управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Николаевской области и прокуратурой Заводского района Николаева, возбуждено уголовное дело в отношении жителя Николаева – директора частного предприятия, основной вид деятельности которого – построение и ремонт спортивно-прогулочных судов, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – по факту злоупотребления служебным положением, и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – по факту легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.

В рамках досудебного следствия установлено, что директор предприятия, преследуя корыстные мотивы, с целью завладения мошенническим путем денежными средствами одного из коммерческих банков, злоупотребляя служебным положением подготовил и предоставил по адресу банковского учреждения пакет документов для оформления кредитных карточек на подставных лиц, сообщает Государственная налоговая администрация в Николаевской области

По получении 25 кредитных карточек на сумму около 140 тыс. грн., открытых на подставных лиц, правонарушитель через банкоматы перевел средства в наличные и использовал по своему усмотрению.

Относительно правонарушителя избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Принимаются меры относительно возмещения убытков, нанесенных банковскому учреждению в полном объеме.